OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

**231873

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 04/02/2025 tarih, 14 No.lu kararı ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10/04/2025 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ALİ KURT GENEL MÜDÜR

GÜRKAN KAYA

**Şirket Merkezi Adresi: Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL

Tel : 0212 414 98 98

Fax : 0212 510 58 88

Web : www.kiptas.istanbul

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve

müzakeresi,

3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye

değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9. Bağımsız Denetçi seçimi,

10. TTK m.395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 10/04/2025 tarihinde saat 10:00’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı …………………….........’yı veya ........... TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2025

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)

Sermaye Miktarı : ………-TL

Hisse Adedi : ……… Adet

Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)