OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

İlanen Duyurulur.

Yönetim Kurulumuzun 20/07/2020 tarih 2020/51 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.08.2020 Cuma günü saat 14:00’de Osmaniye Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 09.09.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Ticaret Sicil Numarası : 231873

Mersis No: 05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti

4. Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m.396’da belirtilen hususlarda izin verilmesinin görüşülmesi,

5. Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E

Hissedarı bulunduğumuz KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 14.08.2020 Cuma günü Saat 14:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

VEKALET EDENİN ADI SOYADI

TARİH İMZA

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adeti :

Oy Miktarı :

Adresi :

NOT:

1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri

vekaletnameye eklenecektir.