OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 09/08/2024 tarih, 57 No.lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Tonguç ÇOBAN GENEL MÜDÜR

Ali KURT

Şirket Merkezi Adresi: Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İST.

Tel : 0212 414 98 98

Web : www.kiptas.istanbul

Bağlı Olunan Ticaret Sicil Müdürlüğü ve No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 231873-0

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

04.09.2024 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. T.T.K.m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye

değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E

………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin …………… günü Saat …………’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :