KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirketimiz 11/12/2023
tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi
üzerine, Yönetim Kurulumuzun 12/12/2023 tarih, 102 No.lu kararı ve Şirketimiz
Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’nın 28.12.2023 Perşembe günü Saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi
Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda,
aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat
katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup
imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın
ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz
olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
GENEL MÜDÜR AYŞEN ERDİNÇLER
ALİ KURT
Şirket Merkezi
Adresi: Seyitnizam Mah.
Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel : 0212 414 98 98
Fax : 0212 510 58
88
Web : www.kiptas.istanbul
KİPTAŞ İSTANBUL
KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28/12/2023 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının
oluşturulması,
2. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı
hususunun belirlenmesi,
3. Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
………………………. ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin …………… günü Saat …………’da Osmaniye
Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı
Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
aşağıda detaylı olarak tanıtılan
.............................................................................. ‘yı
vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı /
Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No /
Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
