KİPTAŞ
İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
İLANEN
DUYURULUR
Yönetim Kurulumuzun 18.01.2023 tarih 07 No.’lu
kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.02.2023 Salı günü Saat 13:00’da Osmaniye
Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı
Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması
halinde, toplantı 16.03.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte
yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar
çağrı yapılacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim
kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce
şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte
yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin
edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte
toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
ERTAN YILDIZ GENEL MÜDÜR
ALİ KURT
Şirket Merkezi Adresi:
Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1
Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212.414.98.98
Fax: 0212.510.58.88
Web: www.kiptas.istanbul
KİPTAŞ
İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM
ŞİRKETİ
14.02.2023
TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA
AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
GÜNDEM:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakeresi,
3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen
Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
9-Bağımsız Denetçi seçimi,
10- TTK m. 395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin
verilmesinin görüşülmesi,
11- Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz Kiptaş İstanbul Konut İmar
Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 14/02/2023 Salı günü
Saat: 13:00’da, Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler
Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022 yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy kullanmak üzere …………….. T.C. kimlik numaralı ...........................................................................
‘yı vekil tayin ettiğimiz bildiririz. ……../…../2023
VEKALETİ VERENİN
Unvanı :
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Adresi :
Ad-Soyad Ad-Soyad
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili) (Genel
Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)
