KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
İLANEN DUYURULUR
Şirketimizin 22.03.2022 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 23/03/2022 tarih, 2022/28 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21/04/ 2022 Perşembe günü Saat 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
GENEL MÜDÜR ERTAN YILDIZ
ALİ KURT
Ticaret Sicil Numarası: 231873
Mersis No: 05630-0221-1800019
Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler 563 002 21181
KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
21/04/2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
GÜNDEM:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5-TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
9-Bağımsız Denetçi seçimi,
10-TTK m. 395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
11-Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
………………..………………..
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21/04/2022 Perşembe günü Saat: 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.
VEKÂLETİ VERENİN
Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Adresi :
Adı-Soyadı (Yazılmalı) Adı-Soyadı (Yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)
