KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 11/01/2024 tarih,  09 No.lu kararı ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14/02/2024 Çarşamba günü saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 15.03.2024 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANI

          GENEL MÜDÜR                                                                                             AYŞEN ERDİNÇLER

             ALİ KURT                              

Şirket Merkezi Adresi: Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL

Tel                                      : 0212 414 98 98

Fax                                    : 0212 510 58 88

Web                                    : www.kiptas.istanbul

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14/02/2024 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve 

     müzakeresi,

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye

    değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9. Bağımsız Denetçi seçimi,

                          10. TTK m.395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

                          11. Dilek, temenniler ve kapanış. 

V E K A L E T N A M E

………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin …………… günü Saat …………’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :