Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
İlanen Duyurulur.
Yönetim Kurulumuzun
27/03/2020 tarih 31 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15.
Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan
2020 Çarşamba günü Saat 16:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5
34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler
Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları
görüşmek üzere toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr
dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket
merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya
teşrifleri saygı ile arz olunur.
Ticaret Sicil Numarası : 231873
Mersis No:05630-0221-1800019
Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:
1- Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet
Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
Raporunun okunması,
4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların
okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana
gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun
belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin
tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10- Bağımsız Denetçi seçimi
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin
verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğumuz KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN
TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ’nin 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Saat
16:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler
Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................................
‘yı vekil tayin ediyoruz.
VEKALET
EDENİN ADI SOYADI
TARİH İMZA
VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı
:
Hisse Adeti
:
Oy Miktarı
:
Adresi
:
NOT:
1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti
verenin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye
eklenecektir.