KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN DUYURULUR

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 22/04/2020 tarihli Olağan Genel Kurulu’nun tescil edilmemesi nedeniyle 15.10.2020 Perşembe günü saat: 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Ticaret Sicil Numarası : 231873

Mersis No:05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

Bağımsız Denetçi seçimi

Dilek, temenniler ve kapanış.