KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun
09/08/2024 tarih, 57 No.lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili
maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04 Eylül 2024 Çarşamba günü
saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler
Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları
görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan
ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle
temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün
ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Tonguç
ÇOBAN
GENEL MÜDÜR
Ali KURT
Şirket Merkezi
Adresi: Seyitnizam Mah.
Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İST.
Tel : 0212
414 98 98
Web : www.kiptas.istanbul
Bağlı Olunan Ticaret Sicil Müdürlüğü
ve No: İstanbul Ticaret
Sicil Müdürlüğü / 231873-0
KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN
TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
04.09.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması,
2. T.T.K.m.363/1
hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye
değişikliklerinin Genel Kurulun onayına
sunulması,
3. Yönetim Kurulu
Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
4. Dilek, temenniler
ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
………………………. ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin …………… günü Saat …………’da Osmaniye
Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı
Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
aşağıda detaylı olarak tanıtılan
.............................................................................. ‘yı
vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret
Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
